Surviving Regulatory And Law Enforcement Scrutiny As A Compliance Officer, With Christina Rea Financial Crime Matters podcast

Artwork

Business Financial Crime Matters Kieran Beer (ACAMS

A tartalmat a Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

Financial Crime Matters « »
Surviving Regulatory and Law Enforcement Scrutiny as a Compliance Officer, with Christina Rea

5M ago 30:19

Megosztás

MP3•Epizód kép

A tartalmat a Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

In this episode of Financial Crime Matters, Kieran talks with Christina Rea about her brief tenure at Binance.US as interim chief compliance officer. Christina discusses what it was like to head U.S. compliance for Binance.com, the world’s largest digital assets trading platform, as it underwent scrutiny from regulators and law enforcement that ultimately culminated in a $4.3 billion penalty against Binance.com and a guilty plea for money laundering failures by the VASP’s co-founder Changpeng Zhao that resulted in his paying a $50 million fine and the possibility of up to 18 months in prison. Christina, who launched a consulting firm after resigning from Binance.US after about six months at the VASP, also touches on what it takes to protect yourself as a compliance officer whose business is facing tough oversight.

… continue reading

81 epizódok

#Business #Financial Crime Matters #Kieran Beer (ACAMS

Artwork

Surviving Regulatory and Law Enforcement Scrutiny as a Compliance Officer, with Christina Rea

Financial Crime Matters

35 subscribers

published 5M ago

Megosztás

MP3•Epizód kép

A tartalmat a Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.

In this episode of Financial Crime Matters, Kieran talks with Christina Rea about her brief tenure at Binance.US as interim chief compliance officer. Christina discusses what it was like to head U.S. compliance for Binance.com, the world’s largest digital assets trading platform, as it underwent scrutiny from regulators and law enforcement that ultimately culminated in a $4.3 billion penalty against Binance.com and a guilty plea for money laundering failures by the VASP’s co-founder Changpeng Zhao that resulted in his paying a $50 million fine and the possibility of up to 18 months in prison. Christina, who launched a consulting firm after resigning from Binance.US after about six months at the VASP, also touches on what it takes to protect yourself as a compliance officer whose business is facing tough oversight.

… continue reading

81 epizódok

#Business #Financial Crime Matters #Kieran Beer (ACAMS

सभी एपिसोड

×

Üdvözlünk a Player FM-nél!

A Player FM lejátszó az internetet böngészi a kiváló minőségű podcastok után, hogy ön élvezhesse azokat. Ez a legjobb podcast-alkalmazás, Androidon, iPhone-on és a weben is működik. Jelentkezzen be az feliratkozások szinkronizálásához az eszközök között.

Hallgasson 500+ témát