AML là gì: Khái Niệm, Lịch Sử và Cơ Chế Hoạt Động ( tintucbitcoin.io )

Tintucbitcoin.io

AML (Anti-Money Laundering - Chống Rửa Tiền) là hệ thống các luật, quy định và quy trình quốc tế nhằm phát hiện và ngăn chặn việc che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền dưới dạng thu nhập hợp pháp. Rửa tiền là hành động làm mờ nguồn gốc của tiền thu được từ các hoạt động phạm pháp như buôn ma túy hay tham nhũng, và cũng bao gồm việc chuyển tiền trái phép đến tổ chức khủng bố. Quy định AML áp dụng cho chính phủ, tổ chức tài chính và cá nhân toàn cầu, với các biện pháp như Nhận Biết Khách Hàng (KYC) và Thẩm Định Khách Hàng (CDD) để phát hiện và ngăn chặn hành vi rửa tiền. KYC giúp xác định danh tính khách hàng và nguồn gốc tiền, trong khi CDD duy trì hồ sơ chính xác và theo dõi giao dịch để phát hiện hoạt động nghi ngờ. Tại Hoa Kỳ, các quy định AML đã mở rộng từ năm 1970 và được củng cố qua các luật mới, bao gồm Đạo luật AML năm 2020, mở rộng yêu cầu đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty khác. Quốc tế, FATF cung cấp các tiêu chuẩn toàn cầu về AML và Chống Tài Trợ Khủng Bố (CFT), và các công cụ giám sát tiền điện tử đang được phát triển để tăng cường hiệu quả của các quy định này. Đọc Full: https://tintucbitcoin.io/aml-la-gi Website | https://tintucbitcoin.io/ Facebook | https://www.facebook.com/tintucbitcoin.io Twitter ( X ) | https://x.com/tin_tuc_bitcoin Telegram Channel | https://t.me/tintucbitcoin_io Contact ADS | https://t.me/luckyhold Podcast AMZ | https://music.amazon.com/podcasts/cfb81754-5d6e-4c6c-85af-e72107ac67be/tintucbitcoin-io Podcast iheart | https://www.iheart.com/podcast/1010-tintucbitcoinio-205476336/ Podcast Deezer | https://www.deezer.com/fr/show/1001157631 Podcast Youtube | https://www.youtube.com/playlist?list=PLEMSy5sfnqLiYB-uBFyJjXEavLUXKaH5H Podcast Spotify | https://open.spotify.com/show/1BWOPfM2zNisHSlJR78Akt