Au-delà des listes officielles : Une approche multidimensionnelle du risque pays

The RegTech Pulse - Édition francophone

Le monde de la conformité financière internationale est rythmé par les évolutions des listes de surveillance du GAFI et de l'Union Européenne. Mais que signifie réellement l'inscription d'un pays sur ces listes, et quelles en sont les conséquences tangibles pour les économies concernées ?

Dans cet épisode captivant de RegTech Pulse, Vincent Gaudel accueille Mustapha Bouzizoua, expert en conformité, pour décrypter les récentes modifications des listes de surveillance financière.

AVERTISSEMENT : Les informations fournies dans ce podcast le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à et ne doivent pas être utilisées comme des conseils juridiques. Les points de vue et les opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des intervenants et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions de LexisNexis Risk Solutions. LexisNexis Risk Solutions ne garantit pas que les informations fournies dans ce podcast sont exactes ou exemptes d'erreurs.

Fejezetek

1. Au-delà des listes officielles : Une approche multidimensionnelle du risque pays (00:00:00)

2. Évolution récente des listes GAFI et UE (00:04:11)

3. Impact réglementaire des listes sur les institutions (00:07:53)

4. Cas de Monaco : défaillances et plan d'action (00:11:51)

5. Conséquences économiques d'une inscription sur liste (00:20:00)

6. Bonnes pratiques pour les professionnels (00:25:34)

7. Sources alternatives pour l'évaluation du risque pays (00:29:01)

8. Conclusion et recommandations finales (00:32:28)