))
Noticiario Semanal 332013
Manage episode 237112446 series 1005070
A tartalmat a Miguel Tenorio biztosítja. Az összes podcast-tartalmat, beleértve az epizódokat, grafikákat és podcast-leírásokat, közvetlenül a Miguel Tenorio vagy a podcast platform partnere tölti fel és biztosítja. Ha úgy gondolja, hogy valaki az Ön engedélye nélkül használja fel a szerzői joggal védett művét, kövesse az itt leírt folyamatot https://hu.player.fm/legal.
- Banco de reserva de la India sanciona a seis bancos públicos por incumplir normas de PALD. - EEUU sanción millonaria a Corporación Sands por operaciones de Zhenli Ye Gon. - Ecuador prepara modificación del código penal para endurecer penas por lavado de activos. - EEUU Jp. Morgan suspende el negocio de banca corresponsal tras deficiencias antilavado. - EEUU. Fiscalía Federal acusa a dos ex empleados de Jp. Morgan por ocultar pérdidas. - México. La SHCP emite reglas generales para ley antilavado.
…
continue reading
9 epizódok
Megosztás
